关于召开宝应农商银行2025年度股东会的公告

各位股东：

宝应农商银行（以下简称“本行”）第五届董事会第二次会议决定召开宝应农商银行2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：宝应农商银行2025年度股东会。

（二）会议时间：2026年5月15日（星期五），上午9:00，会期半天，请各位股东提前进入会场。

（三）会议地点：本行三楼报告厅（宝应县文津路1号）。

（四）会议召集人：本行董事会。

（五）会议表决方式：现场记名方式投票表决。

二、会议审议事项

（一）审议宝应农商银行董事会2025年度工作报告。

（二）审议宝应农商银行2025年“三农”金融工作开展情况报告。

（三）审议宝应农商银行2025年度关联交易情况报告。

（四）审议宝应农商银行2025年度财务决算、利润分配方案。

（五）审议宝应农商银行2025年度股金分红方案。

（六）审议宝应农商银行2026年度全面预算方案。

（七）审议宝应农商银行关于增加注册资本的议案。

（八）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司章程》的议案。

（九）审议关于宝应农商银行2025年度董事、高管人员薪酬分配方案的议案。

（十）审议关于宝应农商银行2025年度监事薪酬分配方案的议案。

（十一）审议关于董事会对董事会成员2025年度履职情况评价的议案。

（十二）审议关于董事会对高级管理人员2025年度履职情况评价的议案。

三、会议通报事项

（一）听取宝应农商银行2025年度大股东行为监管情况评价报告。

（二）听取2025年扬州辖内农村商业银行监管工作的意见。

（三）听取宝应农商银行关于贯彻落实《2025年扬州辖内农村商业银行监管工作的意见》的报告。

四、会议出席对象

（一）本行董事、高级管理人员、见证律师等。

（二）截止2026年3月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股股东需持营业执照、法人身份证、股权证、授权委托书（可在本行官网http://www.bynsyh.com下载或各营业网点领取）及出席人身份证办理登记。（以上材料复印件需加盖单位公章）

2.自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书（可在本行官网http://www.bynsyh.com下载或各营业网点领取）和委托人身份证、股权证进行登记。

（二）登记地点

本行在宝应县内各营业网点及本行董事会办公室（宝应县文津路1号）。

（三）登记时间

即日起至2026年5月12日,上午9:00-下午17:00（节假日除外）。

（四）未在规定的时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东大会的权利。

六、其他

（一）联系人：张凌。

（二）联系电话：0514-88237395，传真：0514-88237381。

特此公告。

附件1：2025年度股东会授权委托书

附件2：2025年度股东会会议材料

江苏宝应农村商业银行股份有限公司                                             2026年4月24日