关于召开宝应农商银行2025年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

　　宝应农商银行（以下简称“本行”）第四届董事会第十五次会议决定召开宝应农商银行2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：宝应农商银行2025年第一次临时股东大会。

　　（二）会议时间：2025年8月28日（星期四），上午9:00，会期半天，请各位股东提前进入会场。

　　（三）会议地点：本行三楼报告厅（宝应县文津路1号）。

　　（四）会议召集人：本行董事会。

　　（五）会议表决方式：现场记名方式投票表决。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议第四届董事会工作报告

　　（二）审议关于江苏宝应农村商业银行股份有限公司2025-2027年发展战略规划的议案

　　（三）审议关于撤销监事会的议案

　　（四）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司章程》的议案

　　（五）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

　　（六）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　（七）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司董事会审计与消费者权益保护委员会工作制度》的议案

　　（八）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

　　（九）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司信息披露制度》的议案

　　（十）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》的议案

　　（十一）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司董事和高管人员履职评价办法》的议案

　　（十二）审议关于聘用会计师事务所的议案

　　（十三）审议关于修订《江苏宝应农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　（十四）审议关于《江苏宝应农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事、董事长选举办法》的议案

　　（十五）审议关于选举江苏宝应农村商业银行股份有限公司第五届董事会非职工董事的议案

　　三、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　（二）截止2025年7月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1.法人股股东需持营业执照、法人身份证、股权证、授权委托书（可在本行官网http://www.bynsyh.com下载或各营业网点领取）及出席人身份证办理登记。（以上材料复印件需加盖单位公章）

　　2.自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书（可在本行官网http://www.bynsyh.com下载或各营业网点领取）和委托人身份证、股权证进行登记。

　　（二）登记地点

　　本行在宝应县内各营业网点及本行董事会办公室（宝应县文津路1号）。

　　（三）登记时间

　　即日起至2025年8月23日,上午9:00-下午17:00（节假日除外）。

　　（四）未在规定的时间内办理有效登记的股东将视为自动放弃参加本次股东大会的权利。

　　五、其他

　　（一）联系人：张凌。

　　（二）联系电话：0514-88237395，传真：0514-88237381。

　　特此公告。

附件1：非职工董事候选人公示

附件2：2025年第一次临时股东大会授权委托书

江苏宝应农村商业银行股份有限公司

2025年8月12日